[董事会]电光科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告   时间:2019年02月26日 17:16:36 中财网    

[董事会]电光科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告


股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2019-005



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第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


电光防爆科技股份PK10北京赛车(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议通知已于2019年2月22日以电话通知的形式送达各位董事,会议于2019
年2月26日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议
表决的董事为9人,实际表决董事人数为9人。会议符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定,会议合法有效。


会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下:

一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相
关规定要求,为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状
况和财务状况,公司及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了
全面分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。


经过公司及子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存
货、应收款项、固定资产、商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2018年
度拟计提各项资产减值准备3,190.20万元。公司于2019年2月27日公告2018
年度业绩快报,已经考虑到计提资产减值准备。


《关于2018年度计提资产减值准备公告》详见本公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网。


公司独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


二、审议通过《修订公司章程议案》

根据公司实际情况,经公司董事会研究决定,拟对《公司章程》相应条款进


行修订,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯2019年2月27日披露的《公司章
程修订对照表》。


本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后授权
董事会或董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。


本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


特此公告。




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董事会

2019年2月27日




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